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jin rong ji gou fan xi qian ji xiao ping gu zhi biao ti xi de gou jian
Author(s): 
Pages: 27-30
Year: Issue:  5
Journal: Gansu Finance

Abstract:  金融机构是洗钱犯罪的首选渠道,世界各国和国际社会的反洗钱实践表明,虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势,但目前仍以金融领域为主.洗钱犯罪不仅破坏了一个国家的金融管理秩序,而且金融机构一旦涉嫌洗钱活动以及其他违法犯罪活动,将严重影响金融机构在公众中的形象和声誉,削弱公众对金融机构的信任,影响其资金安全、经济效益和稳健经营,引发挤兑、支付和破产危机.因此,开展反洗钱工作是金融机构不可推卸的社会责任,也...
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